出席：董事长冷总、总经理郑总、董秘方总
公司审议通过关于2019年度财务决算的议案；关于2019年度利润分配的议案，关于2019年度独立董事述职报告的议案；关于2019年度董事会工作报告的议案；关于监事会工作报告的议案；关于2019年度报告及其摘要的议案；关于2020年度财务预算的议案；关于2020年度日常关联交易的议案；关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案；关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案等11项议案
其中，利润分配方面，公司每10股派发现金红利2.9元（含税），占2019年归母净利的30.86%。
经营目标和预算方面，公司计划实现营收357亿元，同比增长10%，营业成本254亿元，期间费用45亿元；预算期内员工工资总额按照23.3亿元预计。
资本性支出方面，除募集资金投资项目及经营性租赁项目的资本性支出外，将自筹资金4.16亿，用于公司项目投资、生产线技术改造、基础设施建设、办公设备购置及相关股权投资等资本性支出项目。
贷款方面，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司及子公司提供总额不超过110.877亿元委托贷款，接受贷款对象包括南瑞能源、国电富通、太阳能科技、南瑞水利水电科技、普瑞特高压、南瑞电力设计、南瑞南京控制和国电南瑞母公司8家。
Q：国网今年在电力物联网领域大体的规划思路，电力物联网今年重点投的方向有哪些建设节奏如何？
A：电力物联网的总体布局，主要面对的是新型基础设施建设，工业物联网概念和电力物联网最接近，领域涵盖感知层、传输层、应用层等。公司在调度系统、配电系统、源网荷储协同互动等方面具有优势。
国家电网公司把这个产业归到工业互联网，电网为主导产业，公司为支撑产业和新兴产业。
公司是新兴产业的排头兵，到数据中台的打造到线路的运维都有涉及，电力物联网是公司的重点方向电网对公司充分认可，公司将不仅展现产品还充分展现思路；电网降价之后靠什么来弥补，要大力发展公司这样的新兴产业和支撑产业，尽管电网在整体投资方面会维持稳定，但是在新兴产业方面会加大投资力度。
Q：IDC方面，去年国网等地在推多站合一，全国变配电站有30万座，想请教一下国网在这方面的规划以及公司在这一方面的业务布局？
A：去年已经建了大数据中心，这是一个投资的过程，有一定的压力，从公司的角度来说，不仅是数据中心，相关产品和服务、运维是公司重要的着力点。
目前有省公司要求去投资建设大数据中心，但公司还在衡量，公司要将数据这个产业做起来，大数据中心的产业投资不是重点方向，相关产品和服务、运维是公司主要的着力点。
Q：2019年报的资产减值损失主要在存货跌价准备上，尤其是在材料和在制品方面，计提了较多的跌价准备，公司在这方面的考虑？
A：公司坚持稳定经营，去年公司坚持良好的业绩，严格按照会计准则的规定进行资产减值，相关目标也顺利完成，2020年将坚持稳定和遵循会计准则的规定，从目前来看，2020年资产减值会少一些。
Q：公司目前订单情况，对全年业绩指引有没有调整？
A：从目前来看，电网投资额加大，公司感到振奋；去年国家经济下行压力较大，公司超额完成了目标，今年公司提振了信心，至少要实现两位数的增长。目前正在加大十四五规划的谋划，公司对于未来五年有长远的规划，目前的中长期目标还是双千亿，市值一千亿不难，合同额达到千亿还需要努力，以更高的站位的目标来引领南瑞的发展，公司有责任来谋划好公司的长远规划。
去年公司成立了营销部，整合集团资源，在去年不仅完成的业绩目标，还为今年打下了基础，在新技术新系统的打造方面南瑞要成为主导。尽管国家电网因为疫情影响招标不及同期，但是公司的份额在增长，在系统内，公司将夯实基础，巩固好公司优势，跟其他竞争对手拉开差距。但今年的国际业务由于疫情的影响将有所下滑，国电南瑞将在国网号召下争取在系统外完成新签200亿的订单，近期在发电（国能集团）、工业领域等积极布局，国能集团将生产调度系统已经交给公司，公司在南方电网也有一定根基，因此在系统外公司也在积极谋划。
关于订单情况，截至到19年底，在手订单398亿，在一季度，公司新订单金额同比基本持平，结构发生很大变化，在新基金领域增长超过30%；1-4月份，公司新订单金额同比增长两位数以上。国网今年在电网建设总投资目标是4500亿。
Q：信息化方面，公司在设备和运营方面的布局？
A：能源互联网方面，信产集团没有装备和成套解决方案；客观讲，信产集团在营销和业务方面占有优势，公司在调度生产方面领先，但现在国家数据中心、数据中台都是公司在做，公司能从最基层做到最高层的应用，但对手不行，公司在这方面占据主导地位，和能源互联网的理念最贴近，公司可以从设备和运营方面提供全面的整合的服务。但公司工业芯片不做，做的是IGBT。
Q：海外业务的拓展目前公司做了哪些工作？
A：海外业务在今年初希望突破30亿，但是疫情发生后这个目标有压力，目前公司在埃及、沙特重要项目都握在手里，海外更多的相关项目也更愿意跟公司合作。
Q：公司的新业务方面的长期规划和目前进展？
A：IGBT本身在国内的示范工程已经慢慢建立，会尝试在柔直项目中运用自己的IGBT产品，公司各方面的资源支持南瑞联研的发展，国资委也在关注IGBT的产业，公司目前关于IGBT的投资、人才引进和相关建设在近期将加速落地；团队也在力争缩短亏损期间。
关于带电作业机器人，天津政府和国家电网也支持，采用市场化机制，不并表，目前订单乐观；江苏和浙江方面给予的支持较多。今年要实现大几千万利润的目标，但是这是个新领域，需要更长的时间把这件事做得更好。
Q：几大板块的增长目标？
A：订单目标同比增长10%，上市公司订单组成主要还是信息化和电网自动化领域；国家电网新基建有十大重点任务，围绕电力物联网和工业物联网，电力大数据中心和能源大数据中心，电网数字化系统平台和智慧能源服务平台；公司之前在智慧能源营销方面介入不多，从去年开始，公司开始加大力度，去年公司开了5个省份试点，今年将开展10个省份试点。在轨道交通等新兴领域，公司也将保持同样的中标率。
Q：特高压对于公司业务的带动？
A：白鹤滩到江苏预计加快核准，如果白鹤滩到浙江线路也能顺利核准，公司换流阀、控制保护方面具有优势，下一个直流招标公司将创造更大辉煌；特高压建设对公司业绩会有支撑，对今年合同有影响，但对业绩影响不大，今年核准的订单将在明后年交付。
Q：销售和管理的机制成效如何？
A：营销以客户为主导进行分类，分为电网服务营销服务、发电及水利营销服务、工业营销服务、电气服务中心等四个团队和客服中心，客户可以拨打95598提出意见和建议还有产品相关咨询，有975个营销人员，去年超额完成各项指标任务，今年根据新的要求，公司将完成集团的指标和团队的指标。
Q：IGBT的具体应用阶段？
A：测试线和工程线在建设，公司在IGBT部分相关的规划会积极推进。
Q：新基建领域的充电桩，公司在这方面的参与度？
A：从国网公司的角度来讲，公司是国网充电桩的标准制定和检测单位，公司没有做运营，主要是设备和方案解决，包括永续充电和负荷调控等方面。
国网公司充电桩将增加7.8万，部分通过国网公司超标部分通过电动汽车公司招标，公司除了设备，更关注充电建设方案和总包方面的建设。公司跟国网电动汽车公司准备签订战略协议，通过深层次参与，在永续充电等方面发展。包括综合能源服务领域，公司也是通过整体方案的设计来创造价值。